8/2016 RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi _adres: ul. Piotrkowska 270_, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 _dalej „Spółka”_ działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na dzień 6 czerwiec 2016 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:,
1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a_ odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
c_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
d_ powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;
e_ udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
f_ powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
g_ rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
h_ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
i_ zmiany Statutu Spółki

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta – https://www.kancelariawec.eu/Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2016-06-06
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-06
3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-06
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień
2016-06-06
5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na dzień 2016-05-10

Załączniki:

KPI_zalaczniki_do_raportu_biezacego_o_zwolaniu_ZWZA_dnia_6.06.2016_rok.pdf

Opis:
Załączniki do raportu biezącego KPI o zwołaniu ZWZA w dniu 06.06.2016 rok